‘Paradise Papers’ la nueva filtración sobre paraísos fiscales

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Una importante filtración de 13,4 millones de archivos revelan las formas en que los ricos y poderosos del mundo protegen su riqueza usando una red de cuentas extraterritoriales.

Los materiales conocidos como ‘Papeles del paraíso’ comprometerían a empresas rectoras de todo el mundo, políticos, jefes de Estado, personas prominentes del mundo del espectáculo y de los deportes, que, presuntamente, protegieron su riqueza en paraísos fiscales secretos, según indica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI).

Esta agrupación que reúne a más de 200 investigadores de 70 países –como lo dio a conocer el Rusia Today (RT)— obtuvieron los datos del servicio conocido como “offshore”, además los registros de 19 paraísos fiscales.

Estos lugares donde uno puede ocultar su riqueza de las autoridades fiscales de sus países se encuentran en Bermudas donde una red global de juristas. asesores y otros especialistas blindarán sus recursos.

Según medio de comunicación internacional, entre las figuras que aparecen en este entramado financiero se encuentran miembros de familias reales, primer ministro, estrellas de Hollywood, así como multimillonarios de Rusia, Oriente Medio, Asia y África.

Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, corporaciones como NikeAppleUber y Facebook habrían articulado mecanismos para rebajar drásticamente el pago de impuestos. Los ‘papeles’ también sacan a la luz la presunta evasión fiscal de personalidades famosas como Bono, líder del grupo U2, o Madonna.

También aparece mencionada la reina Isabel II, así como asesores y miembros de la administración de Donald Trump, el principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, revela el portal con sede en Rusia.

También hay documentos que contendrían información sobre los complejos esquemas que habría usado el oligarca ruso-uzbeco, Alisher Usmanov, y el magnate británico, Farhad Moshiri, para comprar acciones de los clubes británicos de fútbol Arsenal y Everton.

Los papeles vinculan al secretario del Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, con la empresa de transporte Navigator Holdings, de la que poseería, junto con otros inversores, el 31,5% de las acciones. Los documentos consideran a la compañía petrolera rusa Sibur como uno de los principales clientes de Navigator Holdings y nombran a sus supuestos accionistas principales: Gennady TimchenkoLeonid Mijelson y Kirill Shamalov.

En una de las revelaciones de personajes de Latinoamérica mencionan al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como director de dos sociedades registradas en el refugio fiscal en Barbados. Por su parte, el presidente asegura que su relación con estas compañías acabó antes de asumir el cargo del ministro de Hacienda en el año 2000.

Hasta ahora, esta nueva revelación de documentos fiscales no ha mencionado a ningún político –embajador, gobernador, funcionario o empresario mexicano– pero creo que no tardaremos mucho tiempo para enterarnos de que nuestros súper millonarios mexicanos aparecerán en esa lista de marras. Al tiempo.

Agencias