- Se trabajará de forma coordinada con la FGED para intercambiar información.
Graciela Rosales/La Voz de Durango
La Unidad de Inteligencia Financiera facilitará información para fortalecer las carpetas de investigación en dos casos del Estado de Durango, uno sobre corrupción política y el otro por delincuencia organizada, informó su titular Santiago Nieto, luego de firmar un convenio de colaboración con el Gobierno de Durango.
El funcionario federal, agradeció el compromiso firmado por el gobernador, José Rosas Aispuro Torres, para combatir de manera conjunta el tema de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo o cualquiera de los delitos predicados.
Explicó que el convenio firmado la mañana de este miércoles, permite cumplir con los estándares internacionales y tener un mejor flujo de información para generar casos que puedan llegar a los tribunales y se puedan sancionar.
El tema fundamental es que, con la independencia de los partidos políticos, lo que hay es un compromiso con el Gobierno de México y el gobierno del Estado de Durango de trabajar en forma coordinada con la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) para combatir este tipo de prácticas.
“Ya se platicaron de dos casos en donde habrá intercambio de información, uno que tiene que ver con corrupción política y otro de delincuencia organizada, vamos a generar una reunión con la fiscalía y el gobierno del estado para tener un grupo de trabajo, intercambiar información con datos del sistema financiero, estados de cuenta y operaciones relevantes de más de siete mil 500 dólares y las operaciones inusuales que rompen con los perfiles transaccionales de los clientes”.
En el caso de Torreón, es a través de un convenio en el que Coahuila solicitó información para verificar el status financiero del abuelo del niño que provocó la tragedia en Torreón, el resultado fue dar vista a la fiscalía de que tenía 24 millones de pesos, así como de la adquisición entre él y su esposa de 10 vehículos de lujo, tres de ellos habían sido blindados, además de transferencias a una empresa que ha recibido 113 millones de pesos en efectivo; todas estas operaciones parecieron inusuales y por eso se determinó que se congelaran las cuentas.